中国有色金属扶植股份无限公司 第十届董事会第
本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年01月16日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9！15至15！00的肆意时间。
中国有色金属扶植股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第15次会议于2025年12月23日以邮件形式发出会议通知，于2025年12月30日正在市向阳区安靖10号中国有色大厦1622会议室以现场加通信体例召开。本次董事会应加入董事7人，现实加入董事7人。本次董事会会议的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。
赤峰富邦铜业无限义务公司依法持续运营，财政情况优良，可以或许恪守合同商定，不存正在履约能力妨碍，不是失信被施行人。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
3。 本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。
本项目扶植尚须报相关部分履行审批手续，尚存正在不确定性。本项目是针对公司正在产矿山的产能扩建项目，正在项目扶植期间，可能对现有矿山的出产运营发生必然影响。受有色金属产物价钱波动、宏不雅经济形势变化、行业政策变化等要素影响，项目投产后现实效益可能存正在取预期不分歧的环境。基于行业特点，本项目可能存正在平安出产、环保政策等风险。专业机构对本项目标投资估算、扶植方案等均为基于现状的专业预判，可能存正在取现实不分歧的环境。公司将进一步强化初步设想、合规性督导和运营办理，统筹调配，积极推进项目投资扶植，加强项目实施的过程管控，防备化解可能面对的各类风险。
截至2025年9月30日，中国有色集团总资产13，995，422。62万元人平易近币，净资产4，892，712。67万元人平易近币，停业收入10，720，412。48万元人平易近币，净利润564，569。85万元人平易近币。（以上财政数据未经审计）？。
具体内容详见同日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘会计师事务所的通知布告》。
本次股东会向股东供给收集形式的投票平台，收集投票包罗深圳证券买卖所买卖系统投票和互联网投票系统（），股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或者互联网投票系统加入收集投票。收集投票法式如下。
同意公司向全资子公司中色新加坡无限公司（英文名称“NFC METAL PTE。 LTD。”）以现金体例增资12，000万美元，以满脚其收购Companía Minera Raura S。A。股权的资金前提。
公司控股股东中国有色集团为大冶有色的现实节制人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司及控股子公司取大冶有色属于受统一法人节制的联系关系关系，公司及控股子公司取大冶有色之间的买卖形成联系关系买卖。
7。会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于2025年度工资总额预算方案的议案》。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《货泉类衍生营业办理法子（2025年12月修订）》。
本次增资对象为公司全资子公司，风险全体可控。本次增资次要用于收购Raura公司股权，增资事项及收购事项尚需取得国度相关从管部分核准或存案，存正在无法按打算实施的风险。中色新加坡及Raura公司的运营运转受国际、宏不雅经济、行业政策等影响，运营情况和收益存正在不确定性。公司将加强对子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效运营，积极防备和应对相关风险。
中色白矿采矿许可证出产规模由99万吨/年扩大至165万吨/年，各出产系统、运输系统需根据矿业权范畴及出产规模的变化同步跟尾优化，从动化程度及出产配备需进一步升级。本项目经专业机构研究论证，分析考量项目资本量、矿山办事年限、出产规模等要素，确定投资及扶植方案。
公司于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议，会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘国际为公司2025年度审计机构。
国际按关法令律例正在以前年度已累计计提脚额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和采办的职业安全累计补偿限额不低于20，000万元。职业风险基金计提以及职业安全采办合适相关。近三年（比来三个天然年度及昔时，下同），国际不存正在因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。
于股权登记日2026年01月13日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司股东。
3。 股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
1。 公司及控股子公司2026年估计取联系关系方发生的买卖，均属公司及控股子公司为满脚日常一般出产运营勾当而发生的买卖，有益于优化资本设置装备摆设，添加经济效益。
项目合股人及签字注册会计师：史志强，2010年成为注册会计师，2008年起头处置上市公司审计，2010年起头正在国际执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲3家，近三年复核上市公司审计演讲3家，具备响应的专业胜任能力。
公司本次增资不会导致公司归并报表范畴发生变化，不会对公司的财政及运营情况发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。
4。会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业无限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目标议案》。
1。上述日常联系关系买卖次要是公司及控股子公司取联系关系法人之间的采购、发卖、劳务等。订价政策和订价根据按照公允的准绳，以市场价钱为订价根据。各方按照志愿、平等、互惠准绳签订买卖和谈，买卖价款按照商定的价钱和现实数量计较。付款放置和结算体例参照行业遍及习惯做法或法则施行。
7。资金来历：项目扶植投资的30%为中色白矿自有资金，70%为银行贷款，项目扶植期利钱和流动资金来历于中色白矿自有资金。
红透山矿业依法持续运营，财政情况优良，可以或许恪守合同商定，不存正在履约能力妨碍，不是失信被施行人。
中国有色集团为公司控股股东（持股比例35。39%）。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司取中国有色集团及其控股子公司开展原材料采购、产物取设备发卖、供给取接管劳务等营业，形成了联系关系买卖。
公司2025年第四次董事特地会议以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。公司2026年过活常联系关系买卖估计金额，基于公司营业现实，系公司一般出产运营需要。相关联系关系买卖遵照了公允、准绳，买卖价钱客不雅、公允，合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东权益，出格是中小股东好处的景象。我们同意《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第15次会议审议。
4。 项目扶植内容及规模：项目新建从井、辅帮斜坡道，新建165万吨/年（即5000吨/天）选厂，新建尾矿库及尾矿输送泵坐，同时扶植响应辅帮设备等。项目建成达产后，采选规模为165万吨/年。
中国十五冶金扶植集团无限公司依法持续运营，财政情况优良，可以或许恪守合同商定，不存正在履约能力妨碍，不是失信被施行人。
具体内容详见同日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。
中色锌业为公司的控股子公司，公司控股股东中国有色集团为赤峰富邦铜业无限义务公司的现实节制人。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，中色锌业向赤峰富邦铜业无限义务公司发卖产物形成了联系关系买卖。
2025年12月30日，公司第十届董事会第15次会议以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》（联系关系董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人回避表决），同意2026年过活常联系关系买卖估计总金额约14。07亿元人平易近币，同意公司及控股子公司取统一节制下的各联系关系人之间各类营业的联系关系买卖额度能够调剂利用，并对2025年1-11月日常联系关系买卖估计的现实发生金额约3。24亿元人平易近币（未经审计）予以确认。
中国十五冶金扶植集团无限公司是公司控股股东中国有色集团的全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司及控股子公司向中国十五冶金扶植集团无限公司采购原材料，公司及控股子公司接管中国十五冶金扶植集团无限公司及其控股子公司供给的劳务办事等形成了联系关系买卖。
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例及《公司章程》，本项目投资金额正在公司董事会决策权限范畴内，无须提交公司股东会审议。
5。会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于司理层2024年度及2022-2024年任期业绩查核成果的议案》。
1。 拟出席现场会议的天然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代办署理人请持股东授权委托书和代办署理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人停业执照复印件（法人股东代办署理人请持股东账户卡、代办署理人本人身份证件、法人停业执照复印件和法人授权委托书），于2026年01月15日（上午9！00-下战书16！00）到市向阳区安靖10号中国有色大厦南楼一层打点登记手续。
2。 股东也能够或传实体例进行登记（或传实应说明联系人和联系体例，以邮戳为准）。授权委托书格局见附件。
具体内容详见同日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对全资子公司增资的通知布告》。
签字注册会计师：宋广会，2018年成为注册会计师，2016年起头处置上市公司审计，2018年起头正在国际执业，2025年起头为本公司供给审计办事，近三年未签订上市公司审计演讲，近三年未复核上市公司审计演讲，具备响应的专业胜任能力。
2。 股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
运营范畴：冶金工程施工总承包特级；建建、公、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包壹级；钢布局、公面、公基、输变电工程专业承包壹级；地基根本、起沉设备安拆、电子取智能化、消防设备、防水防腐保温、建建拆修粉饰、建建机电安拆、建建幕墙、古建建、城市及道照明、环保工程专业承包壹级；承包取企业实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目，对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援帮成套项目总承包；对外商业运营及海出口货色收发货人报关；取国外工程承包相关的设备、材料进出口（不含国度或企业运营的货色）；矿业办理和办事，为矿山企业采矿委托办理；起沉机械制制、安拆维修；压力管道、汽锅安拆维修，压力容器制制、安拆维修；爆破功课；电力承拆（修、试）；通俗货色道运输；化学品包拆物制制；非金属矿采选；建建材料制制。（涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
中国有色金属扶植股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“国际”）为公司2025年度财政审计取内控审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关环境通知布告如下。
4。 本次续聘会计师事务所合适财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会〔2023〕4号）的。
公司副总司理张明先生曾担任中国瑞林的董事，离任未满十二个月，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司及控股子公司接管中国瑞林设想办事形成了联系关系买卖。
9。 运营范畴：许可运营项目：无；一般运营项目：铅、锌矿采选（凭许可证正在无效期内运营）；金属东西制制；矿产物购销；有色金属项目开辟；通俗货色道运输；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
本项目建成投产后，将有益于实现中色白音诺尔铅锌矿采选规模扩增，提拔公司矿产资本产能，加强公司的盈利能力和分析实力，合适公司成长计谋和全体股东的好处。本项目对公司本年度财政情况、运营不会发生严沉影响。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
大冶有色依法持续运营，财政情况优良，可以或许恪守合同商定，不存正在履约能力妨碍，不是失信被施行人。
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例及《公司章程》，本次增资事项属于公司董事会决策权限范畴内，无需提交公司股东会审议。
6。项目投资：项目估计总投资为174，055万元，此中扶植投资166，758万元，扶植期利钱6，093万元，流动资金1，204万元（最终以现实投资金额为准）。
运营范畴：许可项目：扶植工程设想；室第室内粉饰拆修；扶植工程施工；特种设备设想。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；对外承包工程；工程办理办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采；住宿办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：选矿；金属矿石发卖；住房租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；再生资本发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
6。会议以5票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于公司带领班子2024年度薪酬及2022-2024年任期激励兑现方案的议案》（董事刘宇、马引代取本议案好处相关，对本议案回避表决）。
中国有色金属扶植股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议，以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业无限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目标议案》。公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业无限公司（以下简称“中色白矿”）按照成长需要，拟投资174，055万元扶植中色白矿165万吨/年铅锌矿采选扩建项目（以下简称“项目”或“本项目”）。
（7）营业消息：国际2024年度经审计的收入总额25。01亿元，审计营业收入19。38亿元，证券营业收入9。12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，次要行业包罗制制业、消息传输、软件和消息手艺办事业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2。30亿元，本公司同业业上市公司审计客户3家。
运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采（除稀土、放射性矿产、钨），废料运营，测绘办事，住宿办事，餐饮办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属合金发卖，金属材料发卖，金属材料制制，金属矿石发卖，化工产物出产（不含许可类化工产物），以自有资金处置投资勾当，化工产物发卖（不含许可类化工产物），通俗机械设备安拆办事，机械零件、零部件加工，金银成品发卖，进出口代办署理，非栖身房地产租赁，地盘利用权租赁，再生资本收受接管（除出产性废旧金属），对外承包工程，营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训），会议及展览办事。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。
（6）人员消息：截至2024年12月31日，国际合股人90人，注册会计师1，097人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师399人。
4。 上述议案将对中小投资者表决零丁计票，并按照计票成果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
赤峰中色锌业无限公司（以下简称“中色锌业”）为公司的控股子公司，公司控股股东中国有色集团为红透山矿业的控股股东，持股比例54。40%。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿形成联系关系买卖。
2。 会议以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》（联系关系董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代4人对本议案回避表决）。
国际已取得市财务局颁布的执业证书，是中国首批获得证券期货相关营业资历，获准处置特大型国有企业审计营业资历，取得金融审计资历，取得会计司法判定营业资历，以及取得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国度实行天分办理的最高执业天分的会计师事务所之一，并正在美国PCAOB注册。
公司2025年度拟领取的审计费用共计205万元，此中年度财政演讲审计费用145万元，内部节制审计费用60万元。上述审计费用取2024年度连结分歧。
截至2025年9月30日，中国十五冶金扶植集团无限公司总资产1，308，820。04万元人平易近币，净资产324，102。00万元人平易近币，停业收入426，574。40万元人平易近币，净利润42，986。12万元人平易近币。（以上财政数据未经审计）。
中国瑞林依法持续运营，财政情况优良，可以或许恪守合同商定，不存正在履约能力妨碍，不是失信被施行人。
具体内容详见同日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。
中国有色集团及其子公司依法存续且一般运营，财政情况优良，具备一般的履约能力和领取能力，不是失信被施行人。
1。 互联网投票系统起头投票的时间为2026年01月16日（现场股东会召开当日）上午9！15，竣事时间为2026年01月16日（现场股东会竣事当日）下战书15！00。
截至2025年9月30日，赤峰富邦铜业无限义务公司总资产197，413。54万元人平易近币，净资产7，107。42万元人平易近币，停业收入548，581。86万元人平易近币，净利润1，021。52万元人平易近币。（以上财政数据未经审计）？。
项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。
16。会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》。
国际及项目合股人、签字注册会计师史志强先生、签字注册会计师宋广会先生和质量节制复核人陈智先生不存正在可能影响性的景象。
13。会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于修订〈货泉类衍生营业办理法子〉的议案》。
上述议案3经公司第十届董事会第13次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月27日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上登载的《关于为控股子公司开具保函的通知布告》。
运营范畴：许可项目：扶植工程勘测，扶植工程设想，扶植工程监理，扶植工程施工，扶植工程专业功课，电气安拆办事，建建劳务分包，人防工程设想，文物工程设想，地质灾祸管理工程监理，地质灾祸管理工程勘查，室第室内粉饰拆修，建建智能化系统设想，测绘办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：工程办理办事，设备监理办事，单建式人防工程监理，工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外），消防手艺办事，对外承包工程，市场查询拜访（不含涉外查询拜访），企业办理征询，环保征询办事，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，手艺进出口，机械电气设备制制，软件开辟，软件发卖，告白制做，平面设想，告白设想、代办署理，图文设想制做，工业设想办事，工业工程设想办事，数字内容制做办事（不含出书刊行），云计较配备手艺办事，规划设想办理，数字创意产物展览展现办事，人工智能使用软件开辟，人工智能行业使用系统集成办事，智能节制系统集成，专业设想办事，消息系统集成办事，消息系统运转办事，数据处置和存储支撑办事，数据处置办事，消息手艺征询办事，工业互联网数据办事，互联网数据办事，数字文化创意内容使用办事，平安手艺防备系统设想施工办事，工程和手艺研究和试验成长，节能办理办事，噪声取振动控务，劳务办事（不含劳务调派），住房租赁，招投标代办署理办事，工程制价征询营业，采购代办署理办事，矿业权评估办事，社会不变风险评估，智能水务系统开辟，土壤污染管理取修复办事，土壤污染防治办事，污水处置及其再生操纵，水污染管理，农业面源和沉金属污染防治手艺办事，水污染防治办事，建建烧毁物再生手艺研发，固体废料管理，大气污染管理，地质灾祸管理办事，监测，市政设备办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
中国有色金属扶植股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第15次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，按照公司计谋规划和运营成长需求，为进一步提拔公司全资子公司中色新加坡无限公司（英文名称“NFC METAL PTE。 LTD。”，以下简称“中色新加坡”）的资金实力和运营能力，保障其收购Companía Minera Raura S。A。（以下简称“Raura公司”）股权成功实施，同意公司以现金体例向中色新加坡增资12，000万美元。本次增资完成后，中色新加坡注册本钱将由200万美元添加至12，200万美元，公司持有其100%股权。
截至2025年9月30日，大冶有色金属集团控股无限公司（以下简称“大冶有色”）总资产3，190，225。38万元人平易近币，净资产961，822。47万元人平易近币，停业收入4，973，524。53万元人平易近币，净利润1，623。21万元人平易近币。（以上财政数据未经审计）。
比来三年，国际遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分的概况：国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法9次、自律监管办法8次和规律处分3次。从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚2次、监视办理办法10次、自律监管办法4次和规律处分4次，涉及人员37名，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚的景象。
3。 上述日常联系关系买卖金额占公司从停业务收入比例较小，对公司性不形成影响，公司次要营业不因而类买卖而春联系关系人构成依赖。
公司董事会审计委员会对国际正在专业天分、营业能力、性和投资者能力等方面进行了充实的调研和核查。董事会审计委员会认为，国际具备证券、期货相关营业审计从业资历，具有丰硕的上市公司审计工做经验，具备性、专业胜任能力、投资者能力和为上市公司供给审计办事的能力，可以或许满脚公司财政审计和内控审计的工做要求。同意续聘国际为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提请公司第十届董事会第15次会议审议。
运营范畴：承包取其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目；国表里金属矿山的投资及运营办理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、平易近用、市政及机电安拆工程扶植项目标施工总承包；公、铁、桥梁、水电工程项目标承包；房地产开辟取运营；供配电设备和从动化设备的研制、开辟和发卖；进出口营业；取上述营业相关的手艺征询和手艺办事；汽车仓储、展览展现；汽车的发卖。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当，依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当，不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当）。
项目质量节制复核人：陈智，2000年成为注册会计师，2000年起头处置上市公司审计，2010年起头正在国际执业。2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲3家，近三年复核上市公司审计演讲4家，具备响应的专业胜任能力。
上述议案1、议案2订定合同案4经公司第十届董事会第15次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月31日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上登载的《关于续聘会计师事务所的通知布告》《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》和正在巨潮资讯网（）上登载的《〈办理法子〉修订对比表》。
2。 公司及控股子公司取联系关系方之间的买卖遵照了市场经济纪律，采用平等志愿、互惠互利的准绳，了买卖两边的好处，买卖价钱采用市场价钱，公允合理，未损害中小股东的好处。
8。会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于制定〈中色股份决策事项清单〉的议案》。
国际审计办事收费按照营业的义务轻沉、繁简程度、工做要求、所需的工做前提和工时及现实加入营业的各级别工做人员投入的专业学问和工做经验等要素，根据公允合理的准绳由两边协商确定。
中国有色金属扶植股份无限公司（以下简称“公司”）及控股子公司取公司控股股东中国有色矿业集团无限公司（以下简称“中国有色集团”）及其控股子公司之间存正在原材料采购、产物取设备发卖、供给取接管劳务等日常联系关系买卖，公司及控股子公司取联系关系方中国瑞林工程手艺股份无限公司（以下简称“中国瑞林”）、设想研究院（无限公司）（以下简称“东大院”）发生原材料采购、接管劳务等日常联系关系买卖。2026年度上述日常联系关系买卖估计总金额约14。07亿元人平易近币。
8。增资体例：以自有资金或自筹资金进行现金增资，本次增资完成后，中色新加坡注册本钱添加至12，200万美元。
截至2025年9月30日，东大院总资产68，480。70万元人平易近币，净资产29，674。81万元人平易近币，从停业务收入54，015。65万元人平易近币，净利润6，255。61万元人平易近币。（以上财政数据未经审计）？。
兹全权委托 先生/密斯，代表我单元/小我出席中国有色金属扶植股份无限公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。
同意公司及控股子公司2026年取联系关系方中国有色矿业集团无限公司及其控股子公司、中国瑞林工程手艺股份无限公司、设想院（无限公司）发生原材料采购、设备发卖、接管劳务、供给劳务等联系关系买卖，估计买卖总金额约14。07亿元人平易近币，同意公司及控股子公司取统一节制下的各联系关系人之间各类营业的联系关系买卖额度能够调剂利用。
运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采；化学品出产；热力出产和供应；食物添加剂出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）；一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制制；金属材料发卖；金属矿石发卖；金属废料和碎屑加工处置；货色进出口；再生资本发卖；食物添加剂发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
公司副总司理张明先生曾担任东大院的董事，离任未满十二个月，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司向东大院采购设备、公司及控股子公司接管东大院设想办事形成了联系关系买卖。
同意公司续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用合计205万元人平易近币，此中财政决算审计费用145万元人平易近币，内部节制审计费用60万元人平易近币。
具体内容详见同日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业无限公司投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目标通知布告》。
截至2025年9月30日，中国瑞林总资产534，453。40万元人平易近币，净资产244，392。94万元人平易近币，停业收入123，840。38万元人平易近币，净利润8，831。80万元人平易近币。（以上财政数据未经审计）！
本次增资合适公司的成长计谋和运营需要，有益于提拔中色新加坡的资金实力和运营能力，保障其收购Raura公司股权成功实施，进一步加强公司全体的焦点合作力，帮力铅锌财产链高质量可持续成长。
注：1。按照深交所《上市公司日常联系关系买卖估计通知布告格局》，对于估计发生买卖金额未达到公司上一年度经审计净资产0。5%的联系关系人，以统一现实节制报酬口径进行归并列示。
同意控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业无限公司投资174，055万元人平易近币扶植165万吨/年铅锌矿采选扩建项目。
